中共蓝月亮精选特马资料网委员会 关于巡察整改情况的通报

中共蓝月亮精选特马资料网委员会关于巡察整改情况的通报

 

根据市委统一部署，2023年11月6日至12月25日，市委第四巡察组对金渠集团进行了巡察。2024年1月23日，市委巡察组向金渠集团党委反馈了巡察意见。按照《中国共产党巡视工作条例》等有关规定，现将巡察整改情况予以公布。

一、提高政治站位，抓紧抓实巡察反馈问题整改工作

市委第四巡察组对金渠集团党委反馈意见中指出的问题，客观中肯、切中要害，提出的要求具有针对性和指导性。金渠集团党委高度重视、态度鲜明，完全赞同和诚恳接受巡察组的巡察反馈意见，并以从严治党的政治自觉和行动自觉，以上率下、全员参与，用巡察问题整改的实效推动建章立制、工作落实。

（一）强化组织领导。接到反馈问题后，金渠集团党委第一时间组织召开了专题会议，传达市委巡察工作领导小组关于巡察工作的指示精神，成立了公司党委巡察整改工作领导小组，党委书记任组长，党委副书记、纪委书记任副组长，成员由公司其他班子成员及各支部书记、各单位负责人组成；领导小组办公室设在党群办，具体负责巡察反馈问题的整改汇总、督查等工作。巡察反馈问题整改工作开展以来，召开领导班子巡察问题整改专题民主生活会1次，专题会议3次，干部职工会议2次，党委(扩大)会议3次，部署、研究和推进巡察反馈问题整改落实工作。期间，金渠集团多次主动向相关市领导、市纪委监委、市委巡察工作领导小组、市纪委监委驻国资委纪检监察组汇报整改落实情况。

（二）抓实责任分解。根据市委第四巡察组“拼经济”专项巡察及意识形态工作责任制专项检查、选人用人专项检查反馈意见，金渠集团多次讨论研究，最终形成了《金渠集团关于巡察反馈意见整改落实工作方案》《八届市委第五轮巡察意识形态工作责任制专项检查反馈意见整改工作方案》《八届市委第五轮巡察选人用人专项检查反馈意见整改工作方案》等3个问题整改方案。集中整改期间，班子成员和各子公司、各部室主动认领问题、划定责任，全公司上下层层带动，深入分析查找问题的根源，建立巡察整改问题台账，逐项制定整改落实的举措；把整改事项落实到责任领导、主要责任人和责任单位，明确了完成时限，要求不回避立行立改、不敷衍改出成效，确保一件一件落实、一条一条兑现。

（三）严格责任追究。建立了巡察反馈意见整改台账、市委书记专题会点到问题整改台账、意识形态工作责任制专项检查反馈意见整改台账、选人用人专项检查反馈意见整改台账，对整改任务进行“挂号”，并实时跟进，完成一件，“销号”一件。同时，明确要求将整改落实情况纳入年度绩效考核，对按时保质保量完成承办任务的单位予以表扬；对整改不到位、进度缓慢的单位予以批评督办，要求有关部门和人员认真纠正，严肃整改，限期处理解决好存在的问题。

二、坚持问题导向，抓细抓好反馈意见整改落实工作

经认真归纳梳理，金渠集团党委将市委书记专题会点人点事点问题及“拼经济”专项巡察反馈问题分解为41个具体问题，明确了8个责任部门，5名责任人，制定整改措施119项；期间，组织开展了企业文化征集、人才队伍建设等两个专项工作，以及重点工作督办、风险点排查、合规管理检查、意识形态工作、信教人员摸底排查等5个专项活动，下发文件27份，修订完善了《内部审计督查制度》《意识形态责任落实制度》等22项管理制度，子公司修订完善50项配套管理制度。截至目前，38个问题已整改到位，3个问题正在整改落实中，整改率93%。其中，未整改到位3个问题：一是“三项制度”改革推进缓慢。《国企改革三年行动方案（2020—2022年）》要求在2022年底前完成劳动、人事、分配“三项制度”改革。金渠集团2022年在子公司银通公司开展改革试点，目前，银通公司在研发、销售、运营上仍需进一步深化，“三项制度”改革在全集团范围还在进行中。二是存在信用风险。金渠集团力争在2025年年底前，积极推进与相关金融机构达成共识，消除征信影响。三是子公司班子不健全。子公司银通公司总经理人选长期未定，现由集团党委班子成员兼任，日常工作由银通公司副总经理主持。金渠集团在接下来“三项制度”改革深化过程中，同步推动解决银通公司职业经理人市场化选聘事宜，聘任合适的总经理上岗。

（一）贯彻落实党中央决策部署以及省委市委有关工作要求有差距，推动国有企业高质量发展不到位

1.学懂弄通做实有差距。

问题1.“第一议题”制度落实不严格。跟进学习习近平总书记最新重要讲话、重要文章、重要指示批示精神不深入，研讨交流不足。2020年至2023年10月共召开党委会议121次，54次未进行“第一议题”学习，未落实率达44.6%。2020年以来开展的67次“第一议题”学习中，研讨交流仅10次。学习内容不规范，2020年以来，共有19次党委（扩大）会议将学习省、市文件会议精神作为“第一议题”学习内容。

整改情况：一是修订完善了《公司党委“第一议题”制度实施细则》，强调跟进学习习近平总书记最新重要讲话、重要文章、重要指示批示精神。二是党委会议召开前，党群办公室将“第一议题”学习内容提前发至公司领导工作群，强调主要领导针对学习内容必须带头发言交流。三是召开党委会议专题研究“第一议题”制度落实不严格问题，组织班子成员深入学习《公司党委“第一议题”制度实施细则》，进一步提高对党委“第一议题”重要性的认识。四是明确党委书记为落实“第一议题”责任人，党群办为责任部门，提前准备习近平总书记最新重要讲话、重要文章、重要指示批示精神的学习内容，确保“第一议题”制度规范执行。

问题2.党委理论学习中心组研讨交流少。学习习近平总书记关于国企改革、安全生产、绿色发展等重要论述和党的二十大精神时，没有结合工作实际就如何贯彻落实进行研究部署。

整改情况：一是修订完善了《党委理论学习中心组学习制度》，强调领导班子成员必须提前围绕学习内容做研讨交流准备，主要领导在党委理论学习中心组学习时要带头交流发言。二是制定了《2024年党委理论学习中心组学习计划》，将习近平总书记关于国企改革、安全生产、绿色发展等重要论述，党的二十大精神、党的创新理论，以及中央、省、市关于黄金矿山行业相关政策文件等纳入其中。三是通过党委会议、党委理论学习中心组学习、专题讲座、“学习强国”、支部集中学习等形式，组织领导干部及时学习习近平总书记最新重要讲话和重要指示精神。同时，结合公司实际情况、有针对性地学习中央、省委相关会议和文件精神，强调党员干部用理论武装头脑，锻炼用新理论、新知识、新方法解决实际问题能力。

问题3.贯彻市委八届五次全会精神标准不高。集团党委只是简单地进行传达学习，没有结合市委“13561”工作布局和“十拼”要求认真制定贯彻落实方案。

整改情况：一是深入贯彻市委八届五次全会暨市委经济工作会议精神，切实把思想和行动统一到市委决策部署上来，召开工作会议和职代会，安排部署2024年目标任务和重点工作。二是结合实际、找准工作定位，针对2024年目标任务，提出具体措施，狠抓贯彻落实。三是根据市委“13561”布局、“十拼”工作要求，尤其是“拼企业”、“拼创新”方面制定工作方案，将市委八届五次全会精神同集团2024年生产经营大纲相结合，实现金渠集团高质量发展。

2.深化国有企业改革不到位。

问题4.治理体系不完善。“三会一层”权责边界不清，总经理办公会未按规定召开，经理层制度不完善，作用发挥不到位。职工董事作用发挥不明显，2020年至2023年10月，共召开54次董事会，职工董事只参会14次。监事未行使列席董事会、检查公司财务等职权，监事会职能作用发挥不明显。

整改情况：一是制定了《监事会议事规则》，明确了监事会的职责和权限，负责公司的财务状况、经营管理等工作，并保护股东权益。二是完成了“三会一层”责权梳理工作，理清“三会一层”责权边界。三是修订完善了《董事会议事规则》和《经理层议事规则》，把“三会一层”工作机制纳入日常工作中，制定了落实工作时间线，在全集团督导落实。

问题5.“三项制度”改革推进缓慢。《国企改革三年行动方案（2020—2022年）》要求在2022年底前完成劳动、人事、分配“三项制度”改革。金渠集团2022年在子公司银通公司开展改革试点，“三项制度”改革在集团公司还未全面展开。

整改情况：一是制定了《金渠集团2024年深化三项制度改革实施方案》，总结银通公司及集团层面在改革中的经验及不足，明确下步深化改革的重点工作。二是结合工作实际，制定了金渠集团《关于开展优化“六定”工作的指导意见》，加快建立职责清晰、精简高效、运行专业的人力资源管理体系，以“六定改革”全面提升企业治理现代化水平，加快推动三项制度改革。三是与专业咨询机构进行沟通交流，就银通公司在改革中的存在的相关问题进行交流整改，并与人才集团联系，为子公司市场化选聘职业经理人打好基础。该项问题正在整改落实中。

问题6.现代企业管理制度不完善。集团现有管理制度不能适应新的形势和任务要求，薪酬激励、考核管理、选拔任用等制度机制与市场经济结合不紧密、与企业发展不适应。

整改情况：一是以新发展理念为引领，结合巡察反馈意见整改工作，以有力的政策、务实的举措，全面梳理完善了《内部审计督查制度》《意识形态责任落实制度》等22项管理制度，各子公司结合工作实际修订完善了50项配套管理制度，为集团公司持续健康发展保驾护航。二是结合企业实际，完善企业治理主体的构成，增强制度的有效性，提高公司治理的效率。在保证相互制衡、相互协调的同时，修订不合理的制度规定。三是聚焦集团公司“123”发展战略，结合2023年考核结果调整了2024年《目标管理及绩效考核方案》，进一步完善薪酬激励、考核管理、选拔任用等制度。四是根据现代企业发展要求，结合企业市场定位，对标对表业内龙头企业，进一步完善《债务风险防控制度》《货币资金管理办法》等13项内部管理制度。

3.打造引领性龙头企业有差距。对标对表市委“十拼”特别是“拼企业”要求，突出做优做强、推动企业高质量发展存在不足。

问题7.企业整体经营状况不佳。金渠集团虽已连续三年入围河南百强企业，但是反映企业经营状况的净利润率、净资产增长率等有关指标处于较低水平。

整改情况：一是昌源矿业重点工程6号竖井技改正在按计划实施掘砌工程，井筒装备、井架、绞车安装招标工作已完成。二是银通公司大力推行现有高附加值产品销售，提高盈利点。同时，研发市场未来方向的高性能产品，抢占未来银粉市场，主导产品价格，推动国内银粉全面替代进口银粉。三是金银精炼公司优化生产原料配比，同时积极上线交易系统移动客户端，突破pc端局限性，为客户提供多渠道交易下单模式，着力培育企业核心竞争力。

问题8.主业不突出。近年来，黄金矿产资源综合开发利用等主业实现利税占比不高。

整改情况：一是积极落实市委、市政府对集团聚焦主业、剥离非主营业务的工作要求，完成了同市投资集团就置业公司产权和管理权移交工作，全面回归主业。二是由于受限于现有产品（黄金免增值税）的特性，后续将加快推进对税收指标有较大贡献的废旧金属回收精炼加工项目，大幅提升集团经营能力，从而实现各项经营指标的提升。三是将银通公司作为集团公司的新材料领域的重点企业，充分发挥优势，提高市场占有率，打造全市新材料龙头企业，提升企业影响力、企业效益。

问题9.科研创新有短板。科研投入较少，2020年至2022年集团研发投入占营业收入比重1.89%，低于全国2.55%的平均水平。

整改情况：一方面，金银精炼公司充分研究各项补贴政策，积极申报“专利密集型产品”备案、三门峡市级重点科技专项项目、“智能应用场景”项目、瞪羚企业等。同时，持续走“专精特新”和科技型企业的发展道路，不断增加科研费用投入，取得15项技术专利，进一步提升了企业竞争力。另一方面，银通公司加快了产品结构调整，在新的领域不断加大研发投入，不断扩大市场占有率，力争新产品研发取得新突破，为申报专精特新“小巨人”、瞪羚企业等科研创新项目做准备。

问题10.新材料项目进展较慢，仅有银通公司电子银粉项目，市场占有量较小、产品附加值较低，与打造全市新材料产业龙头企业要求还有差距。

整改情况：一是把加快推进银通公司二期项目建设纳入2024年重点工作，同步推进环评、安评、职评工作。二是成立了废旧金属回收综合利用项目筹备小组，根据确定的项目建设地点，对可研报告进行修订完善，为环评和安全预评价工作做好准备。同时，继续考察原料市场及工艺流程，为后续的项目建设提供打好基础。三是积极跟进新项目，待项目正式落地后，在项目资金、技术人员等方面展开合作。

问题11.重点项目推进不力。退出地产行业，回归主业工作尚未完成；与省新材料投资公司合作未敲定；光宇矿业锂矿项目核准手续推进停滞；金银精炼深圳提纯厂项目滞后于正常运转计划；昌源矿业6#井技改工程推进受阻；矿业资源项目并购整合未取得突破性进展。

整改情况：一是强化重点项目责任落实，对2024年工作会议、六届二次职代会重点工作进行了责任分解，下发了《2024年重点工作分解情况》，综合办公室定期督导工作进展。二是完成了同市投资集团就置业公司产权和管理权移交工作，实现了聚焦主业、降低负债、盘活资产、快速发展的目的。三是加快实施锂矿生产项目，高标准提炼、高规格生产锂精矿、钽铌精矿等。四是昌源矿业针对6号井技改工程地质条件差、沿构造裂隙出现大量涌水等问题，科学决策、精心组织，按计划实施剩余竖井掘砌工程。

4.防范化解企业经营风险不力。

问题12.风险防控机制落实不到位。集团发展战略委员会、投资决策委员会和风险管理委员会作用发挥不到位，没有为党委和董事会决策当好参谋助手。

整改情况：一方面，深入开展了“合规管理提升年”活动，成立了风险管理委员会，推行了全面的内部风险防控制度，制订并下发了金渠集团《合规管理学习资料》和《合规管理手册（试行）》，不断加强内部控制意识和能力，有效防范了重大风险。另一方面，发展战略、投资决策、风险管理等3个委员会认真学习了习近平总书记关于国有企业改革的重要论述，并把理论学习与公司的项目发展、合规管理、科技创新、探矿增储等重点工作深度融合，着力提升企业的活力、影响力、抗风险能力。

问题13.企业负债率已超红线。截至2023年9月底，金渠集团资产负债率超出市国资委监管红线（要求控制在71%以下）。

整改情况：将金渠置业公司划转至市投资集团后，集团公司资产负债率已控制在71%以下。

问题14.存在信用风险。

整改情况：一是修订完善了《公司章程》，取消董事会对外担保职权，从管理制度上消除公司对外担保的风险。二是制定下发了《关于成立三门峡金渠集团债务风险管控工作专班的通知》，不断强化对重大项目和重点领域、重点人员的风险管控，全面提升风险管理水平。三是聘请了常年法律顾问，从政策法律方面研究解决对外担保的历史遗留问题，把可能会造成公司的经济损失降到最低。四是力争在2025年年底前，积极推进与相关金融机构达成共识，消除征信影响。该项问题正在整改落实中。

5.落实意识形态工作要求不细不实。

问题15.对意识形态工作重视不够。集团党委未按规定每年召开两次意识形态专题会议，分析研判与风险防范化解工作做得不扎实。

整改情况：一是及时调整了公司意识形态工作领导小组，并将落实意识形态工作纳入《2024年党建工作要点》，细化量化工作任务，补短板，提能力，切实把意识形态工作责任制落到实处。二是修订完善了《意识形态管理制度》，进一步强调公司党委每年至少2次专题研究意识形态重点工作，结合公司实际对近期意识形态工作进行研究部署。三是以企业文化建设工作为抓手，成立了金渠集团企业文化建设领导小组，全面组织和领导公司企业文化建设工作，并发挥各党支部思想政治工作在企业文化建设过程中的作用。

问题16.意识形态工作责任制落实不到位。意识形态工作局限于党群办，各部门协同作战、齐抓共管、共同推进的工作格局没有形成。2020年至2022年，班子成员述职述廉述学报告没有意识形态工作相关内容，召开的8次民主生活会，大部分班子成员没有把意识形态工作纳入民主生活会内容。

整改情况：一是修订完善了《意识形态责任落实制度》《意识形态报告制度》等，不断加强意识形态工作统一领导，逐步形成公司党委统一领导、班子成员齐抓共管、党群办组织协调、各支部分工负责的工作格局。二是由党群办指定专人负责，及时提醒领导班子将意识形态工作纳入述责述廉述学报告、民主生活会对照检查材料。三是坚持落实“一把手”把关原则，确保领导班子将意识形态工作纳入述责述廉述学报告、个人对照检查材料。

问题17.风险隐患排查分析研判机制尚未形成。2020年以来，没有定期研判企业意识形态领域情况，没有排查重要时间节点、重要领域意识形态风险隐患，没有加强重大改革举措、企业改制和重大项目建设的意识形态领域风险的事前评估。

整改情况：一是建立《定期分析研判意识形态领域情况制度》，强调每半年开展一次意识形态领域风险专题分析研判，要求分析研判主题突出、目标明确、措施得力、效果明显。二是制定下发了《关于开展意识形态工作专项行动的通知》，对现有的风险隐患排查分析研判机制进行全面评估，制定相应的整改措施，有效发挥风险防范化解作用。三是公司发展战略委员会、投资决策委员会、风险管理委员会在重大改革举措、企业改制改组和重大项目建设等工作中，及时开展意识形态领域风险的事前评估。

（二）落实全面从严治党战略部署有差距，严的基调未形成

6.主体责任落实打折变通。

问题18.管党治党意识不强。集团党委未按要求定期分析研判全面从严治党形势，党风廉政建设指标不够具体、细化，制定措施针对性不强。2021年至2023年全面从严治党主体责任清单、党风廉政建设目标责任书责任落实空化虚化。

整改情况：一是修订完善了《党风廉政建设责任制管理规定》，定期分析研判全面从严治党形势，全面贯彻党的自我革命战略部署和全面从严治党战略方针，压紧压实管党治党政治责任。二是夯实责任主体，制定2024年全面从严治党主体责任清单，不断加固中央八项规定堤坝，进一步深化“清廉金渠”建设，持续营造风清气正的政治生态。三是结合公司实际情况，与时俱进，与领导班子、支部书记、各单位负责人签订目标责任书，细化工作措施和任务，确保党风廉政建设工作有目标、有措施、有成效。

问题19.“一把手”对全面从严治党抓得不实。对领导班子成员的教育、管理、监督不到位，领导干部违规违纪行为时有发生。全面从严治党压力传导不够，存在“上热下冷”现象，重布置轻落实。

整改情况：一方面，加强责任意识教育，要把责任意识教育作为党员干部培训、支部书记轮训、书记讲法纪的重要内容，作为领导干部特别是“一把手”的必修课，切实增强领导干部管党治党的主体责任，自觉担负起抓好党建、管党治党这个首要责任。另一方面，加大公司纪委执纪监督力度，把约谈提醒、督促检查作为压力逐级向下传导的有效抓手，定期对各支部党风廉政建设责任制落实情况进行督导检查，对在上级检查中发现问题的党员干部及时约谈提醒及问责，层层交责任、压担子，确保各支部“两个责任”落实到位。

问题20.“一岗双责”落实不到位。2022年，班子成员述职述廉报告中，10名班子成员仅1人次提及全面从严治党工作。廉政谈心谈话不经常，未按规定定期开展谈心谈话，且存在谈工作多，谈问题、办法少的情况。

整改情况：一是进一步明确党委书记是履行党风廉政建设的第一责任人，对全集团党风廉政建设负总责。组织召开了2024年党风廉政建设工作会议，认真落实“四个亲自”要求，做到“重要工作亲自部署，重大问题亲自过问，重点环节亲自协调，重要案件亲自督办”。二是修订完善《党风廉政建设“一岗双责”工作责任制度》严格落实“一岗双责”，定期要求公司党委委员对分管领域的党风廉政建设工作开展调查研究和自查自纠，深入查找廉政风险点，提出相应的防范整改措施，从源头上防范和控制廉政风险发生。三是坚持开展廉政谈心谈话与“以案促改”相结合的工作机制，用好“四种形态”，以严细深实、常态长效的监督，强化党员干部监督管理，确保集团公司党委各项部署要求落地见效。

问题21.“以案促改”警示教育走深走实力度不够。集团公司涉及黄金采选冶、黄金交易、房地产开发、新能源新材料等多个行业领域，项目投资、工程建设、招投标等重点部门和关键环节廉政风险点多，“以案促改”警示教育没有根据自身特点有针对性地开展，内容简单、方式方法单一。

整改情况：一是深入学习了《党章》《准则》《条例》等党纪国法，通过集中学与自学、领导带头学与员工跟进学、阅读条文与记写笔记等方式，不断强化党员干部的规矩意识，紧绷知敬畏、存戒惧、守底线的“思想之弦”。二是对集团公司的典型案件进行深度剖析，做到以案示警、以案明纪、以案说法、警钟长鸣。三是以“清廉金渠”建设为抓手，全面排查廉洁风险点，并从公司党委、子公司党支部层面，分层分类对领导干部和普通职工进行廉政党课、警示教育片观看、典型案例通报、公众号宣传等形式多样的警示教育活动，不断加强党员干部党性修养、作风养成，筑牢拒腐防变的思想道德防线。

7.监督责任落实不到位。

问题22.集团纪委没有制定年度工作计划，监督举措不力，监督质量不高。派驻市国资委纪检监察组对集团纪委工作指导少，开展监督方式方法不多。纪委工作力量不足，集团纪委只有一名专职纪检干部，纪委副书记、纪检委员均为兼职。

整改情况：一是健全监督检查长效机制，制定了《2024年党风廉政建设工作实施意见》，全方位加大纪检监察工作力度，把作风监督检查作为一项经常性工作来抓。二是加强纪检干部队伍建设。根据集团公司发展需求，增设了纪检监察室，充实了专职纪委副书记，层层交责任、压担子，为加强党的执政能力建设提供坚强有力的政治保障。三是加大公司纪委执纪监督力度，把约谈提醒、督促检查作为压力逐级向下传导的有效抓手，定期对各支部党风廉政建设责任制落实情况进行督导检查。

8.执行招投标制度不规范。

问题23.集团公司未按照《中华人民共和国招标投标法》“招标公告应当通过国家指定的报刊、信息网络或者其他媒介发布”的要求发布公告，而只是在公司官网发布。

整改情况：一是加强对《中华人民共和国招标投标法》的深入学习，修订完善了《采购合规管理制度》和《合同管理合规管理制度》，加强招投标过程管理，严把资质审查关、招投标程序关、投标文件编制关、监督关，加强管理、规范招标行为。二是组织开展了合规管理检查，通过查阅原始合同、财务凭证、招投标档案等资料，重点对合同管理、财务管理、资产管理，以及制度建设和执行等工作的合规性、规范性进行了全面检查。三是积极沟通资质较好的招投标代理公司，完善招投标的流程管理，约定在发布公告时，选择国内主流媒体以及在中国招标投标管理平台进行招投标的发布工作，扩大招投标的覆盖范围。

9.财务管理不到位。

问题24.违规出租出借账户。存在为客户或本企业办理非正常转账业务的情况。

整改情况：一是该业务由于公司贷款业务，因银行要求不能仅限于集团内部单位进行转账，银监会要求对贷款资金进行倒查所致。接到反馈意见后立行立改，确保资金安全。二是修订完善了《财务合规管理制度》，并通过组织专门的培训，提高财务人员的业务水平和管理能力，加强对财务管理相关法律法规的学习和宣传，增强合规意识和风险防范意识。三是以“合规管理提升年”活动为契机，制定了《“合规管理提升年”活动方案》，进一步深化依法治企、合规运营的思想认识，建立健全合规化运行的体制机制，规范业务程序，依法依规治企管企，有效防范经营风险和法律风险。四是全面排查合规风险，聚焦财务资金、招标投标、对外合作、项目建设、含金物料管理等重点领域，仔细排查经营管理中问题隐患，及时发现问题，堵塞管理漏洞，形成问题整改工作闭环，形成长效治理机制。

问题25.审核职责履行缺位。存在记账凭证附件不全、原始凭证粘贴串号等财务管理方面问题。

整改情况：一方面，下发通知要求对所有子公司对凭证进行倒查，及时改正相关财务管理问题。另一方面，修订完善了《内部审计督查制度》，从2024年1月份起，人力资源部牵头对工资表中出勤天数不规范情况进行了全面排查整改。

问题26.财务核算不规范。子公司昌源公司仅凭自制预售单就确认合质金销售，随后又采取冲账手段，导致财务核算准确性下降。

整改情况：一方面，昌源公司已认真核对收入并与销售单位进行对账，确认无误。另一方面，集团公司也对此项业务严格要求，未收到对方出据的结算确认单，不能预提收入，并立即执行。

（三）落实新时代党的组织路线有差距，组织建设和队伍建设存在薄弱环节

10.班子建设不够有力。

问题27.开拓创新意识不强。集团党委班子思想不够解放，敢拼的勇气、爱拼的担当、善拼的举措相对不足；对市场关注不够、把握市场能力欠缺；破解难题能力不强，解决历史遗留问题办法不多。

整改情况：一是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记考察河南时重要讲话精神，结合集团公司“123”发展规划，坚持用新理念指导改革发展实践。二是在贯彻落实中央关于国有企业改革和创新、新项目引进、生产经营中，强化全面、全程、全员的风险管理，多做调研和风险评估，着力把握好战略投资、生产经营、财经税务、法律和廉政等方面的风险防范，坚持稳健合规经营，守牢不发生重大风险的底线。三是制定下发了《2024年党建工作要点》，按照市委“13561”工作布局和“十拼”工作要求，解放思想、科学管理，合理布局，充分释放企业内在活力，增强企业竞争力，促进企业提质增效。

问题28.民主集中制落实不到位。未严格执行“一把手”末位表态制度，如在研究子公司财务总监岗位聘用人选时，主要领导对干部人选首先表态定调。部分党委会议研究议题，与会委员讨论不充分。

整改情况：一是加强对《党政领导干部选拔任用工作条例》《党委议事规则》制度的学习，引导广大干部学规矩、懂规矩、守规矩。二是严格落实民主集中制，全面排查汇总各单位“三重一大”事项内容，按规定履行干部选拔任用程序，提高选人用人规范化水平。三是从发扬民主、集思广益、统一思想、决策问题入手，严格执行《党委议事规则》，严格落实党委书记执行末位表态原则。四是严格贯彻执行公司党委“三重一大”决策制度，进一步完善决策程序、规范权力运行，凡是纳入集体决策的重大事项，由分管领导组织开展调查研究，提出可供决策的意见或报告，并采取书面、座谈会等形式广泛听取意见，按照规定程序进行专家论证、风险评估、合法性审查后，再经公司党委会议集体讨论决定。

问题29.民主生活会质量不高。开展批评蜻蜓点水，以“建议”代替“批评”；班子成员对党委“一把手”的批评意见在多次民主生活会中套用。

整改情况：一是通过专题学习和个人自学的形式来提高思想认识，切实根据员工提出的意见和建议，认真开好民主生活会，并自觉通过民主生活会解决好班子以及个人存在的问题和矛盾，不断提高党组织战斗力。二是严格落实领导干部双重组织生活会制度，把发现问题当成责任，把解决问题作为能力，采取切实可行的办法措施，通过召开民主生活会真正使大家经受一次党性锻炼和思想洗礼，增强民主生活会的实效。三是把开好民主生活会作为严肃党内政治生活的有力抓手，勇于开展批评与自我批评，聚焦内容“不偏”，程序“不减”，标准“不降”，从严把关，确保民主生活会开出高质量、开出新气象。

问题30.子公司班子不健全。子公司银通公司总经理人选长期未定，现由集团党委班子成员兼任，日常工作由银通公司副总经理主持，存在班子凝聚力不强等问题。

整改情况：一方面，高度重视人才选拔及任用，通过党委会“第一议题”、党委中心组理论学习、微信公众号等进一步深入学习党的干部路线方针政策，严格贯彻落实中央、省委、市委组织部关于干部任用工作方面的要求。另一方面，以新一轮国企改革深化提升行动为契机，加强银通公司班子建设，对银通公司三项制度改革进行总结提炼，按照“三项制度”改革及集团公司党委工作要求，推动解决银通公司职业经理人市场化选聘事宜，聘任合适的总经理上岗。该问题正在整改落实中。

11.选人用人和干部人才队伍建设有短板。

问题31。坚持党管干部原则不到位。以党政联席会议或党委扩大会议讨论决定干部任免，有2名非党委班子成员多次参加研究干部任免事项会议并进行表决。

整改情况：一方面，严格执行《党委（党组）讨论决定干部任免事项守则》等政策法规，修订完善《中层干部年度考核办法》，逐步建立起从干部选拔、任用到考核、监督等一整套程序严格、规定明确的选人用人制度，为科学选人用人提供政策依据和管理办法。另一方面，修订完善《党委议事规则》，进一步规范党委会议研究干部任免事项的参会人员范围、表决程序。

问题32.党委文件制定不规范，制定的《干部选拔任用管理办法》中关于中层干部的聘任规定，未提出进行民主推荐，与《党政领导干部选拔任用工作条例》要求不一致。

整改情况：一方面，以“合规管理提升年”活动为契机，修订完善《文件管理制度》，加强行政规范性文件的制定和监督管理，充分发挥合法性审核的“防火墙”作用，确保下发职责明晰、程序完备、法律依据充分、公开透明的规范性文件。另一方面，深入贯彻落实党的干部路线方针政策，进一步修订完善《干部选拔任用管理办法》，不断建立符合公司实际、适应发展需要，契合现代化企业模式的人才选拔、任用和管理工作机制。

问题33.执行干部选拔任用政策不规范。存在以年度考核代替任前考察的问题，研究子公司领导班子任免时，以年度述职测评打分为依据进行提名，未进行民主推荐和考察。重实绩导向不鲜明，子公司助理级以上管理人员连续两年在测评考核中排名靠后，应作降职处理的未落实到位。

整改情况：一方面，严格执行干部选拔任用政策，把相关内容纳入《2024年党建工作要点》，在认真审核提拔任职干部基本条件、任职资格后，首先请示市国资委等上级主管部门，并积极协助上级组织部门做好任职考核、任前公示、民主评议，严格依照上级组织部门批示和批复执行，严格落实民主推荐和考察工作。另一方面，规范考核结果运用，补充完善了年度考评及全员谈话办法，强调要及时对考评结果进行公示，排名靠后者取消评先资格和晋升资格。

问题34.执行干部选拔任用程序不规范。研究选人用人表决程序不规范，有3次党委会议讨论研究人事任免事项时，涉及本人未回避。招聘程序及任用方式不规范，2020年以来集团公司定向引进的人才10人，面试中仅了解职工背景，无任前考察和任后考核资料。

整改情况：一是进一步完善民主推荐和任前考察程序，招聘严格按照资格审查、面试、结果公示、任前背景调查、考察、体检等程序进行。二是修订完善《党委议事规则》，明确党委会议讨论研究人事任免事项时，涉及本人必须回避。三是按照巡察反馈意见和建议，及时补充完善了2020以来定向引进人才10人的任前考察和任后考核资料。

问题35.干部人才规划不够、后备力量储备不足。年度用人计划未及时备案，2022年未及时向市国资委备案2023年度用人计划，仅在发布招聘公告时告知市国资委。人才引进、人员招聘缺乏计划性，银通公司研发任务加大后，需要的材料专业人员储备不足。

整改情况：一是严格落实《关于进一步加强和改进市属国有企业监管的若干意见》（三国资〔2021〕146号）文件要求，2023年度用人计划已向国资委备案，下半年3家子公司的招聘公告向国资委备案，并经过批复同意后，组织公开招聘。2024年用人计划已向国资委备案。二是制定实施了《金渠集团2024年深化三项制度改革实施方案》，加大对35岁以下人才的培养，通过教育培训、实践锻炼、交流任职等方式，及时发现、培养、选拔一批政治素质好、综合能力强、发展潜力大的优秀年轻干部。三是进一步拓宽选人用人视野和渠道，根据集团及各子企业所需的人才类型、层次、数量，科学制定综合性的人才引进计划，实现引进人才与工作需求的精准匹配，不断优化各层级人才队伍结构，有力提升引才质效。

问题36.人才流失问题比较突出，高素质人才缺乏，2022年引进高学历人才5人，已辞职2人；集团职工本科以上学历占比40%，技术型人才占比24%，高素质人才缺口依然是制约企业高质量发展的因素之一。

整改情况：一方面，制定实施了《关于开展优化“六定”工作的指导意见》，进一步优化了“六定”方案，为规范选人用人工作提供了坚强保障。另一方面，组织开展了人才队伍建设专项工作，制定了《金渠集团人才队伍建设实施方案》，多举措制定选人、用人、育人、留人方式方法，做好高学历、高技能人才的引进，做好各层次人才储备工作。

12.党建工作责任落实不到位。

问题37.基层党组织建设不规范。黄金设计院并入金渠集团后，其党支部还隶属于企业发展服务中心（市国资委二级机构），且一直没有党支部书记，各项活动开展不到位。珠宝公司未按规定设置党支部。党组织换届不规范，2021年5个党支部集中换届时未按规定流程向上级党委请示报告。

整改情况：一是推进党支部政治功能标准化，以扩大党组织覆盖和党的工作覆盖为着力点，按照市委巡察反馈意见，珠宝公司按规定设置了党支部。二是黄金设计院通过集团党办的协助，正在和企业服务中心党办就黄金设计院党支部的成立，和相关人员的关系转移及接收进行沟通、协调。三是以创建“五星党支部”为抓手，进一步规范基层党支部换届工作，昌源湛昌党支部换届严格按规定相关流程向公司党委请示报告

问题38.党建制度执行不严格。“三会一课”制度执行标准不高，存在走形式、敷衍了事的问题。党务资料管理混乱，机关党支部会议记录使用活页本进行记录，光宇矿业党支部、金银精炼党支部会议记录字迹混乱，内容记录不具体、原始要素不全、会议过程不完整。党建工作考核结果与业绩考评、干部任免、薪酬待遇等不挂钩，考核指挥棒作用发挥不明显。

整改情况：一是修订完善了《金渠集团基层党建工作考核评分细则》，并强化考核结果运用，把党建工作考核结果与业绩考评、干部任免、薪酬待遇等深入融合。二是加强党务资料管理，更换支部会议记录本，并严格落实“三会一课”、民主评议党员等基本制度，提升党建工作效果。三是光宇矿业党支部、金银精炼党支部对2022、2023年和2024年“三会一课”会议记录进行补充完善。

问题39.党费管理存在漏洞。集团年薪制人员党费缴纳基数认定不规范，没有按规定在其兑现年终绩效当月调整党费缴纳基数，党费缴纳不足。巡察期间已督促立行立改。

整改情况：一是党委召开专题会议，研究部署党费收缴整改工作，明确责任部门，限期完成整改任务。二是认真分析漏缴原因，深入反思，将党费补缴工作作为加强党员教育管理、增强党员组织观念和纪律观念的重要内容来抓，督促各党支部和全体党员认真履行交纳党费的应尽义务。三是足额补缴未按规定交纳的党费，目前党费补缴已经到位。

（四）落实整改主体责任有差距，巡察整改不彻底

13.党委落实整改责任不到位。

问题40.集团党委对持续抓好整改认识不够，要求不严。2021年市委巡察“回头看”集中整改结束后，党委没有专题研究过巡察整改工作，整改台账等资料没有更新，后续没有持续整改，反馈的1个问题未整改到位。

整改情况：一是提高政治站位，站在全面从严治党的高度，深化思想认识，端正整改态度，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，主动落实市委关于巡察整改的要求，把抓好反馈意见整改落实作为当前和今后一个时期一项重要的政治任务，推动各项工作落到实处，切实增强巡察整改落实的思想自觉和行动自觉。二是聚焦问题，严格实行整改工作责任制，认真召开专题会议，对照问题分解整改任务，明确职责分工和时限要求，建立台账、对账销号，切实增强巡察整改落实的针对性和实效性。三是严格对照2021年市委巡察“回头看”反馈意见，逐一排查销号，确保全部整改到位并更新整改台账。

14.整改长效机制不健全。

问题41.抓整改未做到“四个融入”，一些问题就事论事，没有举一反三，未健全完善长效机制，同类问题反复发生，整改成效打折扣。

整改情况：一是强化问题导向，以这次巡察为契机，以推进全面从严治党向基层延伸为抓手，全力以赴抓好整改工作，细化整改任务，严肃认真开好巡察整改专题民主生活会，促进整改工作落地落实。二是坚持把巡察成果与党的建设、项目发展、安全环保、合规管理、科技创新、探矿增储、队伍建设等重点工作有机结合，切实把巡察成果巩固好、转化好、运用好，持续改进和提升各项工作，确保做到“四个融入”，切实增强巡察整改落实的成果运用和转化。三是狠抓落实，针对反馈的问题举一反三，在全力抓好巡察反馈问题整改的同时，全面落实“两个责任”，标本兼治，推进基础性、机制性、制度性建设取得明显成效。

三、聚焦工作重点，持续巩固巡察问题整改成果

通过全面整改，金渠集团全体员工深刻认识到，市委巡察工作极大地触动了思想，强化了“四个意识”，切实增强了落实全面从严治党要求的政治自觉和行动自觉，在思想上受到深刻警醒，工作上得到鞭策激励。下一步，金渠集团党委将继续认真贯彻党要管党、从严治党要求，保持力度不减、节奏不变，继续以高标准、严要求推动整改问题的落实，确保整改成果运用到位，推动各项工作取得新成效，为企业高质量发展提供坚强的组织和纪律保证。

1.坚持党的领导，进一步全面提高统领企业发展的能力。一是深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神，坚持把同党中央保持高度一致作为最重大的政治原则，不断强化全面从严治党主体责任落实。二是进一步加强领导班子能力建设，增强对各项工作的前瞻性和预见性，调动班子成员的向心力和积极性，增强班子凝聚力、战斗力和整体合力。三是夯实基层党组织建设，进一步强化基层党支部整体功能，严格党内生活，充分发挥支部的战斗堡垒作用，团结引领党员干部职工切实增强“四个意识”，自觉向以习近平同志为核心的党中央看齐，向党的理论和路线方针政策看齐。

2.严明党的纪律，进一步提升党风廉政建设工作质量。一是坚持把履行管党治党责任作为最根本的政治责任，坚决落实全面从严治党各项制度和工作机制，下大力气推动解决生产环保、合规管理、项目建设、风险防控等重点领域和关键环节存在的突出问题。二是深入开展党纪作风教育，紧扣党的“六项纪律”要求，在学习贯彻《中国共产党纪律处分条例》上下功夫见成效，使学习党纪的过程成为增强纪律意识、提高党性修养的过程。三是以“清廉金渠”示范点建设为载体，进一步严明党规党纪，加强党员干部作风建设，强化权力运行制约和监督，努力实现干部清正、职工清廉、政治清明。

3.全面从严治党，进一步构建完善作风建设长效机制。一是运用好市委巡察成果，认真贯彻落实两个《准则》、四个《条例》，着力做到执纪必严，违纪必纠，有责必问，问责必严。二是针对巡察反馈意见，举一反三，从严落实中央八项规定精神，强力正风肃纪，盯紧重要节点，抓牢具体问题，持续加大监督检查和执纪问责力度，坚决遏制“四风”反弹。三是严肃政治纪律和组织纪律，加强作风纪律监督检查，推动整改问题解决到位，不断健全作风建设长效机制，对违反政治纪律和政治规矩的，坚持严肃问责。

4.强化履职担当，进一步加快推进金渠集团高质量发展。

一是结合“合规管理提升年”活动，强化落实“两个责任”，严格执行民主集中制和重大事项集体讨论决定制度，发挥班子的集体领导力，提高民主决策、科学决策、依法决策水平。二是树立重实干、重实绩的鲜明用人导向，坚持新时代好干部标准，严把政治关、品行关、作风关、能力关、廉洁关，强化平时考核与年度考核结果运用，注重在实践、实战中选拔重用干部。三是以巡察问题整改工作为契机，坚持整改反馈问题与建立长效机制相结合，坚持治当前与管长远相结合，形成相互衔接相互配套的长效工作机制，不断巩固和扩大巡察整改成果。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见和建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0398-2996396；邮政信箱：河南省三门峡市崤山西路1号金渠集团党群办公室；电子信箱[email protected]。

 

 

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2024年5月23日